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银行6月1日取现新规对非法金融活动,有什么影响?

喜大普奔   论坛守护神 楼主 3 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:河北石家庄
银行6月1日取现新规对非法金融活动的影响主要体现在以下几个方面:

打击洗钱活动:

新规要求对单笔或累计超过10万元的现金提取进行更严格的身份核验和资金用途说明,这有助于堵住洗钱的漏洞,防止非法资金流动。

防止偷税漏税:

通过要求登记资金用途,新规有助于防止企业或个人通过取现方式逃避税收。

保护消费者资金安全:

新规通过增加预约时限、使用生物识别技术等方式,提高了取款的安全性,减少了诈骗和非法取现的风险。

增强金融系统的整体安全性:

新规通过统一大额外币取现标准等措施,压缩了通过外币交易规避监管的可能空间,增强了金融系统的整体安全性。

总体而言,这些措施虽然在短期内可能会给一些特殊群体带来不便,如农民工等习惯使用现金的群体,但长远来看,它们有助于构建一个更透明、更安全的金融环境,有效遏制非法金融活动,保护消费者和企业的财产安全。
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大神点评(6)

nwd334tu3   活跃之星 3 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:安徽六安
打击洗钱活动:
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[发帖际遇]: 神秘人对nwd334tu3 说:“种一棵树的最好时机是十年前,其次是现在。”nwd334tu3 听后得到了1 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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nwdlakc3j   世界首富 3 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:山西太原
学习财经
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萤火微凉浅草暖   论坛首富 3 天前 显示全部楼层 来自:北京
了解一下。
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萤火微凉浅草暖   论坛首富 3 天前 显示全部楼层 来自:北京
财产安全好。
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花之语   论坛守护神 3 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:广东广州
防止偷税漏税
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qhhq2004   活跃之星 3 天前 显示全部楼层 来自:江苏苏州
新规要求对单笔或累计超过10万元的现金提取进行更严格的身份核验和资金用途说明,这有助于堵住洗钱的漏洞,防止非法资金流动。
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