你会买加密货币吗？

金牛阿朵 · 2024-4-24 18:15:35

最近几天，看到2起海外case，都涉及加密货币，其波澜曲折的情节堪比谍战大片。

一是，英国警方查封6.1万枚比特币。

3月18日，英国法院判42岁的温俭参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。而在调查期间，警方查获逾6.1万枚比特币，其背后的主犯钱志敏（化名张雅迪）涉案总额达到了骇人的63亿美元，成为了全球最大的洗钱案。

这牵扯到我国七年前的一起金融庞氏骗局——2017年天津蓝天格锐的430亿元“非吸”案。而目前我国警方只追缴回来28亿，仅占集资总额的6.5%。

按照钱志敏出逃时间，2016年前后，当时比特币价格在300-400美元/枚。而目前的价格，6.1万枚比特币价值约290亿人民币。若能将比特币追缴回来，约能完成70%的兑付。

2024年9月，英国将举行听证会，决定如何处置被扣押的比特币。

根据英国法律，如果没有其他人有权获得这些资产，被没收的资金一半会交给警方，另一半交给英国内政部。

英国警方称，目前还没有收到中国发出的资产追索请求。

二是，币安交易所创始人，CEO赵长鹏被美国判处巨额罚款和可能3年的监禁。

据路透社4月24日报道，美国检察官周二在一份法庭文件中表示，全球最大加密货币交易所币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法后，应入狱 36 个月。赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。

而在去年11月，赵长鹏与美国司法部已达成和解协议。根据协议——赵长鹏承认洗钱罪，辞去币安CEO职务，把币安的客户交易数据提供给美国，同时支付40多亿美元的罚款，最后只需要在最低安全级别的联邦监狱蹲不超过18个月的监狱。

去年12月18日，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对加密货币交易所币安及其前CEO赵长鹏实施28.5亿美元的处罚，其个人保释金也高达1.75亿美元。

▶️限于篇幅，对以上case感兴趣的嘉友可以去搜索一下。

加密货币是数字货币（或称虚拟货币）的一种，基于去中心化的共识机制，与依赖中心化监管体系的银行金融系统相对。比特币在2009年成为第一个去中心化的加密货币。

从这2个case：加密货币的核心竞争力“去中心化”，就是缺少监管。这种没有『国籍』的货币，实则已沦为洗黑钱的工具。

其次，经济全球化、资本跨境流动给监管带来巨大挑战。

小富 · 2024-4-24 18:15:38

小富来了！金牛阿朵真是洞察先机，一语道破了加密货币的现状和困境！

加密货币的去中心化特性，的确使其成为洗钱等非法活动的温床。

因此，小富建议大家：

不要盲目追投加密货币，要做好充分的调查研究，了解其背后的技术和价值。

不要将全部身家押注在加密货币上，要分散投资，降低风险。

警惕加密货币骗局和陷阱，不要轻易相信任何承诺好收益的投资项目。

Laoohau · 2024-4-24 18:16:18

加密货币

nwd7yet9tl · 2024-4-24 18:35:15

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矿山理财 · 2024-4-24 18:48:23

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w7kk3nums3qv · 2024-4-24 18:52:04

快乐签到

nwd3v94aj · 2024-4-24 18:57:24

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nwd7hhm37x · 2024-4-24 19:00:09

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nwd7krmgjk · 2024-4-24 19:09:52

谢谢分享

nwd2l35fj · 2024-4-24 19:30:25

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