[已解决]近期奕丰金融平台被曝涉嫌诈骗是怎么回事？

近期爆出的奕丰金融平台（也称“新利众”“鑫佰利”）涉嫌诈骗事件，本质是一场以股票投资为幌子、结合传销模式的非法集资骗局。其核心问题与运作模式如下：

**1. 骗局本质与运作模式**

- **虚假投资承诺**：该平台以“股票跟投”为名，承诺超高收益（月收益20%~50%、45天回本、休市日息1.5%），并推出“投10万返1.6万”等首投奖励，利用“华尔街操盘手”“CFA精英”等虚假头衔打造“导师人设”吸引投资者。

- **传销式发展**：要求用户“拉人头”发展下线，通过“静态收益”（投资返利）和“动态收益”（发展下线提成）双重模式扩张，投资者只能提取收益和奖励，**本金无法自由取出**，形成典型的庞氏骗局结构。

- **盗用正规品牌背书**：为增强可信度，平台盗用新加坡上市公司“奕丰集团”（iFAST）的商标和LOGO。奕丰集团已于2025年3月及7月多次发布声明，澄清与“新利众”无任何关联，并指控其诈骗。

**2. 涉及地区与执法行动**

- **多地公安立案侦查**：

- **浙江仙居**（2025年6月27日）：警方以“组织、领导传销活动罪”立案，要求投资者登记报案。

- **湖南安化**（7月11日）：发布风险提示，揭露平台以股票投资为名非法吸资，针对中老年人群体。

- **江西鹰潭**（7月25日）：通报“鑫佰利酒庄”以实体店为掩护，诱导用户通过“奕丰金融APP”投资，存在重大风险。

- **衡阳、湖北等多地**同步发布预警，指出该组织通过线下门店、视频会议洗脑，重点渗透县域及乡镇市场。

**3. 事件关键时间线**

以下是事件发展的主要节点：

| **时间** | **事件** | **涉及方/地区** |

| **2025年3月30日** | 奕丰集团首次发布声明，澄清与“新利众”无关 | 新加坡奕丰集团 |

| **2025年6月27日** | 浙江仙居公安立案侦查，要求投资者登记 | 浙江仙居 |

| **2025年7月8日** | 衡阳公安发布紧急提醒 | 湖南衡阳 |

| **2025年7月11日** | 安化公安发布风险提示 | 湖南安化 |

| **2025年7月14日** | 奕丰集团再次发布反诈骗声明 | 新加坡奕丰集团 |

| **2025年7月25日** | 鹰潭信江新区管理委员会发布风险提示 | 江西鹰潭 |

**4. 诈骗手法特点**

- **精准收割弱势群体**：主要瞄准县乡级中老年人，利用其金融知识薄弱的特点，通过线下实体店（如“鑫佰利酒庄”）营造“正规”假象。

- **崩盘前兆明显**：据受害者反馈，平台后期频繁修改提现规则、强制将收益转为消费积分、延长审核周期，这些均为资金链断裂的典型信号。

- **病毒式传播**：在微信群伪造“成功提现”截图，用小额返利诱导大额投入，形成“人传人”扩散。

**5. 当前资金盘诈骗趋势**

此次事件是2025年多个资金盘连环爆雷的缩影：

- **“秒杀式”收割**：资金盘存活周期从1–2年缩短至1–3个月，甚至出现“十日盘”，加速圈钱跑路。

- **虚拟化操作**：幕后操盘手常藏身境外，用虚拟币（如USDT）交易规避监管，增加追踪难度。

- **关联平台连环爆雷**：同期被预警的还有“艾兴合”（年化收益超300%）、“树拍APP”、“布鲁交易所”等，均出现提现困难。

**6. 给投资者的警示**

- **法律定性**：参与者可能被认定为“集资参与人”而非“受害人”，若涉及发展下线，可能承担共同犯罪责任。

- **识别高风险信号**：遇“保本高收益”“拉人头奖励”“境外虚拟币交易”等特征，需立即警惕；提现异常、频繁修改规则是崩盘前兆。

- **举报渠道**：发现线索可向公安机关（如经侦部门）或金融监管机构举报（例：江西信江新区财政局 0701-6314067）。

总结

“奕丰金融”本质是披着股票投资外衣的传销资金盘，利用高收益话术及伪造资质诈骗，现已崩盘并遭多地警方查处。**天上不会掉年化3600%的馅饼**，却遍地是“日息2%”的镰刀——守住本金，远离“拉人头”项目，才是真正的“稳赚不赔”。当前若已投入资金，建议立即收集凭证（转账记录、聊天截图等）向属地公安机关登记报案。

事件的总结

近期有打着“奕丰金融”的名号涉及诈骗、传销和违规操作等问题。以下是相关事件的总结：

1. 涉嫌传销活动被警方调查

- 浙江省仙居县公安局发布公告，称“仙居新利众组织”涉嫌组织、领导传销活动，该组织冒充“奕丰金融”平台进行非法集资，承诺高额收益，并通过拉人头、发展下线的方式扩张。

- 该组织主要针对中老年人，通过线下实体店和线上会议诱导投资，但投资者无法正常提现本金，只能提取发展下线的“奖励金”。

2. 假冒“奕丰金融”APP诈骗

- 有受害者反映，通过不明渠道下载的“奕丰金融”APP涉嫌诈骗，用户充值后无法提现，并被要求不断补单或支付“解冻费”。

- 例如，安徽泗县一名37岁男子被诱导在该平台投资1.2万元后无法提现，警方认定该APP为诈骗工具。

3. 正规“奕丰金融”与诈骗平台的区别

- 新加坡奕丰集团（iFAST Corp）是一家合法金融科技公司，旗下有基金销售业务，并获得了新加坡金融管理局的信托牌照。

- 但诈骗团伙可能冒用“奕丰金融”名义，伪造APP或网站进行非法活动。

建议

- 投资者警惕高收益骗局：任何承诺“保本高收益”的投资项目都可能是诈骗，尤其是通过非官方渠道推广的APP。

- 核实平台真实性：如需使用奕丰集团的服务，应通过其官网（www.ifastps.com.cn）或官方应用商店下载APP。

- 已受骗者及时报案：如遭遇诈骗，应保留证据并向公安机关报案。

目前，仙居警方正在调查此案，投资者需在2025年7月30日前登记信息以配合调查。

近期有打着“奕丰金融”的名号涉及诈骗、传销和违规操作等问题。以下是相关事件的总结：

1. 涉嫌传销活动被警方调查

- 浙江省仙居县公安局发布公告，称“仙居新利众组织”涉嫌组织、管理传销活动，该组织冒充“奕丰金融”平台进行非法集资，承诺高额收益，并通过拉人头、发展下线的方式扩张。

- 该组织主要针对中老年人，通过线下实体店和线上会议诱导投资，但投资者无法正常提现本金，只能提取发展下线的“奖励金”。

2. 假冒“奕丰金融”APP诈骗

- 有受害者反映，通过不明渠道下载的“奕丰金融”APP涉嫌诈骗，用户充值后无法提现，并被要求不断补单或支付“解冻费

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近期有打着“奕丰金融”的名号涉及诈骗、传销和违规操作等问题。