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3家中小银行银行被罚，其中2家同时存在反诈问题！

花之语   论坛守护神 楼主 12 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:广东广州
移动支付网2025-10-09

近日，有3家银行收到指向金融科技相关问题的罚单。值得注意的是，其中2家银行还存在反诈问题：

因金融科技、反诈等相关问题，3家中小银行被罚：

9月18日，中国人民银行广安市分行发布的行政处罚信息显示，四川邻水农村商业银行因“违反反洗钱管理规定；违反金融科技管理规定”等6项违法行为，被警告，并被罚款159.55万元。同时，时任该行会计运营部总经理卓某因“违反反洗钱管理规定”，被罚款3.5万元。

上述3家银行均为中小银行。其中，四川邻水农村商业银行涉及金融科技问题；顺昌县农村信用合作联社、松溪县农村信用合作联社不仅涉及金融科技问题，也涉及反诈问题。
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[发帖际遇]: 神秘人对花之语 说：“一个好的选择就是要让它的机会成本尽可能低。机会成本是你放弃的所有机会中的最大收益。”花之语 听后得到了1 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜

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yuedi259   超级富豪 12 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
中小银行
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[发帖际遇]: 李嘉诚对yuedi259 说：“随时留意身边有无生意可做，遇到不寻常的事发生时立即想到赚钱，这是生意人应该具备的素质。”yuedi259 听后得到了2 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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nwd7p7ryuk   世界首富 12 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
中小银行
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花之语   论坛守护神 楼主 12 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:广东广州
反诈问题
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鱼羊鲜   论坛守护神 11 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:江苏南京
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fkbpdkl   论坛守护神 1 小时前 显示全部楼层 来自:泰国
因金融科技、反诈等相关问题，3家中小银行被罚：
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nwd2u97twg   超级富豪 半小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:
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