钱志敏事件钱志敏事件是一起涉及非法集资、比特币洗钱的跨国金融 ...

喜大普奔 · 2025-10-5 10:29:33

钱志敏事件

钱志敏事件是一起涉及非法集资、比特币洗钱的跨国金融犯罪案件，以下是关键信息梳理：

事件背景:钱志敏（化名“花花”“花姐”）于2014年注册天津蓝天格锐电子科技有限公司，以好收益理财产品为诱饵，非法吸收公众存款。该公司宣称投资比特币挖矿、科技产品等项目，吸引超12.8万名投资者，涉案金额达402亿元人民币。

犯罪手段

好收益诱惑：推出年化收益率100%-300%的理财产品，最低6000元起投，利用“锚定效应”和投资者贪婪心理吸引资金。

包装骗局：虚构科技项目，组织实地考察，营造“实力雄厚”假象；钱志敏以神秘人设（面纱遮面、坐轮椅）制造权威崇拜，降低投资者警惕性。

庞氏骗局：用新投资者资金支付旧投资者返利，维持骗局运转，诱导投资者追加投资。

资金转移与潜逃:2017年案发前，钱志敏将非法所得兑换为6.1万枚比特币（案发时价值约500亿元），通过假护照潜逃至英国，试图通过比特币洗钱。

案件进展

2017年蓝天格锐爆雷，投资者无法兑付收益，钱志敏失联。

2018年英国警方介入调查，2021年冻结6.1万枚比特币。

2024年4月钱志敏在英国落网，2025年9月29日在伦敦法庭当庭认罪，承认持有及转移犯罪所得加密货币，案件进入量刑阶段。

影响与警示:该案件是中国近年规模最大的加密货币跨境洗钱案之一，涉及金额巨大、受害者众多。案件揭示了金融诈骗中利用人性弱点（如贪婪、从众、认知惰性）的套路，也凸显跨境追赃的复杂性。目前涉案比特币的处置仍在进行中，中英司法部门需协作追赃，为受害者挽回损失。

提示：若涉及个人投资损失，建议通过合法途径配合司法提供证据，关注案件进展。

山中人 · 2025-10-5 10:31:57

跨国金融犯罪

鱼羊鲜 · 2025-10-5 10:32:48

了解一下

nwd7p7ryuk · 2025-10-5 10:47:49

钱志敏事件

八月桂花香1968 · 2025-10-5 11:42:32

触目惊心

花之语 · 2025-10-6 06:24:37

了解一下

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