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今起，现金买黄金超10万元将需上报

薛定谔的猫   有道财富 楼主 昨天 14:00 显示全部楼层 来自:上海

此前，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”。


其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。


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客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。


《办法》自2025年8月1日起施行。

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萤火微凉浅草暖   论坛首富 昨天 14:00 显示全部楼层 来自:北京
大量买黄金必须上报。
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nwd7pv29pk   论坛守护神 昨天 14:02 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
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nwd7p7ryuk   金融寡头 昨天 15:04 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
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