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防范随意外贸冻卡:公安部等四部门联发新政,涉诈防范不再“一刀切”

飒爽   论坛守护神 楼主 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:北京
2024年11月29日 18:42

近日,公安部召开新闻发布会,通报公安部、国家发展改革委、工业和信息化部、中国人民银行四部门联合印发《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》相关情况。会上,中国人民银行相关负责人表示,中国人民银行高度重视“资金链”精准治理工作,按照“精准研判、精细操作、精确打击”总要求,指导商业银行、支付机构统筹做好涉诈风险防控和优化服务工作。

一是配合公安精准研判账户涉诈风险,不采取“一刀切”风险防范措施。

二是健全风险防范体系,指导商业银行、支付机构严格履行实施风险防范措施的告知义务,健全评估和动态优化调整机制。

三是加强技防建设,指导商业银行、支付机构应用大数据分析等技术手段,持续提升风险防范措施的科学性、精准性和有效性。

四是畅通群众申诉救济渠道,指导商业银行和支付机构及时受理并处置群众异议申诉,做好解释引导工作,持续提升支付服务水平。

据介绍,下一步,中国人民银行将按照统筹、协调、依法、规范思路,持续指导商业银行、支付机构统筹便民利民和风险防控,推进涉诈“资金链”精准治理,切实保护好群众资金安全和合法权益。
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大球   论坛守护神 6 天前 显示全部楼层 来自:江苏
联发新政
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喜大普奔   论坛守护神 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:
防范诈骗
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nwdlakc3j   世界首富 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:山西太原
保护银行卡
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[发帖际遇]: 丘吉尔对nwdlakc3j 说:“一个人不在于他喜欢做什么,而在于学会喜欢正在做的事情。”nwdlakc3j 听后得到了1 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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nwdujlpahr   超级富豪 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:北京
防范随意外贸冻卡
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nwd3u4747   金融大鳄 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
了解一下
[发帖际遇]: 瑞·达利欧对nwd3u4747 说:“当面对两种你都想要,但看起来矛盾的选择时,你需要耐心思考如何尽最大可能兼顾两者。”nwd3u4747 听后得到了1 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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不断进步   金融寡头 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:北京
涉诈防范
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携手共进   论坛守护神 6 天前 来自手机   显示全部楼层 来自:北京
四部门联发新政
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