关于九边事件“九边事件”通常指的是2025年发生的“九边”金融诈 ...

关于九边事件

“九边事件”通常指的是2025年发生的“九边”金融诈骗事件，以下是具体介绍：

事件经过

精心伪装：诈骗团伙伪造证监会备案文件，虚构“永通商会”与“九边公司”在上海召开战略合作发布会，还模仿正规文件的格式、印章等，使得伪造信息在外观上几乎与真实文件无异，让虚假的投资项目看起来合法合规。

小额诱饵：以“好收益”“低风险”为诱饵，推出新人体验产品，如636元投1天，收益1.9元；7200元投3天，日收益25.2元等，年化收益率高达146%，远超六大国有银行活期存款年利率。

疯狂收割：2025年1月起，该平台开始推出多轮“小红花争霸赛”活动，以地域团队投资额比拼，提供高额奖励及“配资”。5月16日，“九边”app彻底瘫痪，群组静默，投资者的资金无法提现。

事件影响

资金损失：据不完全统计，骗局触达20省28个地区，吞噬超1.5亿元资金，数百家庭坠入深渊，受害者涵盖了各个社会阶层，既有普通上班族将全部积蓄投入其中，也有老年群体抵押房产参与投资。

社会信任崩塌：严重动摇了公众对金融监管、媒体背书以及人际关系的信任基础，让投资者原本相信金融监管机构能够保障金融市场的安全和稳定，相信媒体的报道和背书是真实可靠的，也信任身边熟人的推荐等信任瞬间崩塌。

作案手段

利用熟人推广：采用“熟人推广”传销模式，让受害者“现身说法”，将社会信任转化为犯罪工具，使得骗局在社会网络中迅速传播。

多层账户转移资金：通过多层账户分散转移资金至境外，制造复杂交易环节以掩盖资金来源，给监管和追赃工作带来了极大的困难。

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九边事件

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