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中小银行罚单不断，截止8月18日近期又有多家银行收到大额罚单

飒爽   论坛守护神 楼主 5 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:北京
截至2025年8月18日，中小银行近期罚单情况如下：

一、典型案例

‌金华银行‌

因违反账户管理、商户管理、反假货币业务等多项规定，被警告并处罚款717.5万元，11名责任人被追责‌。

‌上海银行‌

单笔罚没金额超2900万元，涉及账户管理、支付清算、反洗钱等八项违规，15名责任人被处罚金3万至14.2万元不等‌。

‌珠海华润银行‌

因违反支付结算、征信及反洗钱管理规定，被警告并罚款334.75万元，4名高管连带受罚‌。

二、处罚特点

‌高频领域‌：反洗钱、账户管理、信贷违规仍是处罚重点，部分银行因“未履行客户身份识别义务”“涉诈账户管理不到位”等被罚‌。

‌双罚趋势‌：机构与个人责任并重，如宜宾市商业银行因反诈问题被罚69.56万元，责任人同步追责‌。

‌金额攀升‌：8月银行业罚单总金额达2.53亿元，股份制银行单笔罚金超7000万元‌。

三、法律依据

处罚主要依据《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》等法规，强调对异常交易监测、客户身份核验等义务的落实‌。
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大球   论坛守护神 5 小时前 显示全部楼层 来自:江苏
罚单不断
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nwd334tu3   活跃之星 5 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:安徽六安
截至2025年8月18日，中小银行近期罚单情况如下：
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w7kk37vchhhl   金融大鳄 4 小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:山西吕梁
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nwdujlpahr   金融大鳄 半小时前 来自手机   显示全部楼层 来自:北京
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