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三部门：金融机构不得与境外空壳银行建立代理行或者类似业务关系 ...

鱼羊鲜   论坛守护神 楼主 昨天 07:20 来自手机   显示全部楼层 来自:江苏南京
三部门：金融机构不得与境外空壳银行建立代理行或者类似业务关系

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2025年8月4日

8月4日，据中国人民银行官网消息，新修订的《反洗钱法》于2025年1月1日起正式施行。为落实《反洗钱法》有关要求，有效应对反洗钱国际评估，中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）现向社会公开征求意见。

《征求意见稿》指出，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时，应当获得董事会或者向董事会负责的高级管理层的批准。金融机构应当确保委托行对直接使用代理行账户的客户开展尽职调查，并能够应金融机构要求提供相关客户尽职调查信息。金融机构不得与空壳银行建立代理行或者类似业务关系，同时应当确保委托行不提供账户供空壳银行使用。
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[发帖际遇]: 神秘人对鱼羊鲜 说：“我们明白了很多的道理，却仍然过不好这一生！为什么会道理都懂，仍然过不好呢？也许最最根本的原因是：我们并非无知，而是知而未行！”鱼羊鲜 听后得到了2 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜

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yuedi259   超级富豪 昨天 07:21 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
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[发帖际遇]: 神秘人对yuedi259 说：“现实世界诱惑太多，很多聪明人最终不成大事，多半都是因为不专注、不用心，简单的事情重复做，可以成为专家；重复的事情用心做，会成赢家。”yuedi259 听后得到了2 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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大球   论坛守护神 昨天 07:21 显示全部楼层 来自:江苏
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花之语   论坛守护神 昨天 07:22 来自手机   显示全部楼层 来自:广东广州
金融机构不得与境外空壳银行建立代理行或者类似业务关系
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[发帖际遇]: 神秘人对花之语 说：“要当一个成功的人，先要成为一个服务别人的人。永远要记住这句老话：“一个人之所以成功，因为他服务的人数比较多。” 花之语 听后得到了2 颗宝石。 幸运榜 / 衰神榜
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步步为营   理财高手 昨天 07:45 来自手机   显示全部楼层 来自:上海
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鱼羊鲜   论坛守护神 楼主 昨天 08:01 来自手机   显示全部楼层 来自:江苏南京
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fkbpdkl   论坛守护神 昨天 11:29 显示全部楼层 来自:泰国
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系，或者接受委托为境外经纪机构或其客户提供境内证券期货交易时，应当获得董事会或者向董事会负责的高级管理层的批准
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