3月2日，行业最新资讯

飒爽 · 2021-3-2 08:53:03

一、央行发声！打击洗钱犯罪及各类上游犯罪

网贷天眼讯近日，央行2021年反洗钱工作电视会议在北京召开。会议指出，2021年要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，努力构建反洗钱工作新发展格局。一是坚持对反洗钱工作的全面管理，为反洗钱工作提供坚强政治保障；二是认真研究制定国家反洗钱发展战略，明确反洗钱工作发展方向；三是积极推进《反洗钱法》修订工作进程，不断完善反洗钱制度体系；四是大力加强反洗钱协调机制建设，提升各部门反洗钱工作合力；五是积极实施风险为本反洗钱监管，提升反洗钱监管质量和成效；六是充分发挥反洗钱调查和监测分析优势，有效打击洗钱犯罪及各类上游犯罪；七是积极参与国际反洗钱治理，稳步推进FATF互评估后续整改；八是切实加强反洗钱队伍建设，不断提升履职能力。

二、银保监会：已追缴涉案P2P平台资产800余亿反催收联盟属违法

日前，银保监会有关部门负责人就近期媒体关注的相关问题回答了记者提问，其中涉及网络借贷风险专项整治工作等。

银保监会有关部门负责人：按照、国务院统一部署，银保监会牵头开展网络借贷风险专项整治工作。在相关部门和各地方的共同努力下，专项整治取得决定性成效，网络借贷机构已全部停业，存量风险大幅压缩，监管制度逐步健全。

在国务院金融委管理下，专项整治工作严格遵循“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”原则，坚持底线思维，稳中求进，采取了一系列措施。

三、小牛资本最新进展：部分涉案人员及企业已退缴高额提成等非法获利

网贷天眼讯 2月27日晚间，深圳市公安局南山分局在其官微发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报（四）》，通报称，持续加大对小牛资本管理集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件的侦办和追赃挽损力度。对及时退缴非法获利可依法从轻或减轻处罚；对拒不退缴或不配合退缴人员，将依法严厉追究相关法律责任。

四、西安互金整治办公告：退出P2P机构应制定合理的资产清偿方案

西安市互金整治办发布在其官网发布P2P网络借贷机构退出有关工作的公告，称按照国家互金整治办和国家P2P网贷整治办相关要求，2019年12月底前所有在营P2P网络借贷机构全部终止办理新增业务，并按规定落实存量业务处置工作。P2P网络借贷机构要落实存量业务处置的主体责任，认真落实存量业务处置工作。

行云流水 · 2021-3-2 08:59:48

了解了解

巧克力得福 · 2021-3-2 09:01:59

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